Hírek
2021. Március 05. 12:03, péntek | Belföld
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt
Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
2021. Március 04. 18:01, csütörtök | Kék hírek
Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen
A Nagykátai Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen, aki Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon.
2021. Február 16. 17:04, kedd | Kék hírek
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.
2021. Január 31. 15:15, vasárnap | Belföld
Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ
Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.
2021. Január 28. 05:00, csütörtök | Belföld
Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert
Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék - első fokon, részben jogerősen - különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert;
2020. December 16. 16:00, szerda | Kék hírek
Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit
Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.
2020. November 05. 06:00, csütörtök | Kék hírek
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV
Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.
2020. Október 16. 08:00, péntek | Külföld
Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét
A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert,
2020. Április 20. 10:13, hétfő | Belföld
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan férfival szemben
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának - tájékoztatta a megyei főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.
2020. Február 13. 05:00, csütörtök | Belföld
Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit
Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.
2020. Január 25. 07:11, szombat | Bulvár
Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere
A csalásért elítélt egykori amerikai tőzsdeügynök, Jordan Belfort beperelte a Red Granite Pictures filmstúdiót, amiért az úgymond tisztátalan forrásból származó pénzből finanszírozta a róla szóló nagysikerű filmet,
2019. December 05. 05:00, csütörtök | Kék hírek
Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban
Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.
2019. November 26. 16:33, kedd | Külföld
Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál
Pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a szlovák állami szerencsejáték-vállalat, a Tipos pozsonyi központjában kedden a rendőrség, és a vállalat vezetőjét is letartóztatta - jelentette az aktuality.sk szlovák hírportál.