Hírek

2018. Szeptember 14. 12:01, péntek | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár és egy nő ellen

Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak

2018. Szeptember 08. 11:05, szombat | Belföld

Több millió dolláros pénzmosási ügyet derített fel a magyar rendőrség

Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

2018. Június 27. 13:34, szerda | Belföld

Repülő bérleti díjat és focista átigazolási pénzt is kicsalt a bűnbanda

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben,

2017. December 01. 11:58, péntek | Belföld

Kolumbiai drogért kapott milliárdok tisztára mosása miatt emeltek vádat Budapesten

Kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása és illegális cigaretta-kereskedelem miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagja ellen.

2017. Október 27. 11:50, péntek | Belföld

Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen Szegeden

Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen, akik a gyanú szerint 120 millió forintnak megfelelő dollárt szereztek meg egy brit-amerikai kettős állampolgár számlájáról

2017. Szeptember 28. 07:26, csütörtök | Belföld

Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie

Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie

2017. Június 14. 11:52, szerda | Belföld

Csempészet, drog, orgazdaság - 18 milliárd forintos pénzmosást derített fel a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját

2017. Március 30. 09:32, csütörtök | Belföld

23 országot érintő félmilliárd forint értékű pénzmosásban nyomoztak a vasi rendőrök

2017. Március 22. 14:24, szerda | Kék hírek

Több mint félmilliárd forintos pénzmosást lepleztek le

Több mint félmilliárd forintos pénzmosást követett el két férfi - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán.

2016. November 26. 14:40, szombat | Belföld

Százmilliós pénzmosás Budapesten

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr

2016. November 18. 09:05, péntek | Kék hírek

Elcsalt 300 millió adót, majd pizzériát nyitott a pénzmosó

Csaknem 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

2016. Május 12. 13:06, csütörtök | Kék hírek

Egymillió eurós pénzmosással gyanúsít a rendőrség négy férfit

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda